группа сумма магомедов что это
Крупная «Сумма»: за что миллиардеры оказались в СИЗО
Кто они такие?
Многомиллиардными активами Зиявудин владеет вместе со своим старшим братом Магомедом Магомедовым. Последнему принадлежат 50% от долей «Суммы» в НМТП, инжиниринговых компаниях и операторе связи Sumtel.
Третьим фигурантом дела стал Артур Максидов. Это экс-руководитель строительной компании «Интэкс», которая входит в группу «Сумма».
С чего все началось
Еще в пятницу, 30 марта, появились слухи о том, что Магомедовых задержали и проводят у них обыски. Официальные источники отказывались подтверждать эту информацию, а в группе «Сумма» сказали, что Магомедов всего лишь «общался со следственными органами, но это был просто разговор».
Позже подтвердилось, что братьев Магомедовых допросили в Следственном департаменте МВД в рамках уголовных дел по трем мошенническим статьям. И уже на следующий день официально стало известно, что все трое задержаны.
Против Магомедовых возбуждено уголовное дело по трём статьям: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК). Максидов обвиняется по двум статьям: в создании преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159).
Суть дела
Расследование, по информации «Коммерсанта», началось в 2014 году, и с того времени возбудили уже семь уголовных дел о мошенничестве. В них уже фигурировала и группа «Сумма», и ее сотрудники, а в итоге под прицелом оказались и владельцы.
Братьев Магомедовых обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС), через которое они похищали бюджетные деньги. Самый крупный эпизод – это хищение на строительстве в Калининграде стадиона к ЧМ-2018 по футболу. В 2013 году одна из компаний группы «Сумма» победила в тендере на создание площадки для стадиона (специальной песчаной подушки). Строительство завершили вовремя, но потом площадка стала стремительно разрушаться. Выяснилось, что компания ошиблась при проектировании, а проектировщик подушки – компания «Мостовик» – уже обанкротился на тот момент. Выполненные работы в результате были признаны некачественными, а выделенные на них деньги – похищенными.
Еще один эпизод связан с хищениями при расширении острова Крестовский в Санкт-Петербурге. За проект за 2,2 млрд руб. взялась компания «Интэкс» из группы «Сумма». Работы были завершены, объект введен в эксплуатацию, а затем выяснилось, что в сооружении отсутствовали некоторые конструкции. Правоохранители сочли, что при строительстве, возможно, были хищения, и возбудили еще одно дело.
Таким образом, против «Суммы» образовалось еще несколько дел. При этом к руководству не было претензий до того, как дела объединили в одно производство. После этого у следствия и возникли вопросы к Магомедову. В сумме у «Суммы» накопилось хищений на 2,5 млрд руб., в которых теперь обвиняют владельцев.
Максидова, руководителя «Интэкс», обвиняют в хищении 669 млн руб. По версии следствия, его компания завышала цены и таким образом получала больше денег из бюджета.
Он состоялся в субботу, 31 марта. Подозреваемых, задержанных накануне, привезли в суд в специальном полицейском грузовике. Адвокаты фигурантов (все они находятся в статусе подозреваемых) попросили суд закрыть процесс, однако журналистов в итоге пустили на заседания.
Первым было заседание по делу Максидова. Следователь попросил суд об его аресте, потому что подозреваемый не помогает следствию и «сообщает ложные версии». Адвокаты Максидова и он сам отрицали все обвинения и пытались убедить суд, что нет никаких оснований задерживать подсудимого. «Он имеет постоянное место жительства в Москве, скрываться не собирается. Домашний арест в отношении Максидова – достаточная мера», – заявил на заседании адвокат.
Я ошарашен. Мне вчера первый раз сказали, в чем меня подозревают. Если бы я хотел уехать, я бы уехал. Наденьте браслет! Что угодно! Мне хочется общаться с детьми.
Однако суд встал на сторону обвинителей и арестовал Максидова до конца мая.
Параллельно с делом Максидова рассматривался вопрос об аресте Зиявудина Магомедова. Следователи также потребовали поместить его под арест, чтобы он не сбежал и не помешал расследованию. Адвокат Магомедова высказал свой протест против такого подхода. «Суд должен проверить законность и обоснованность причастности лица к преступлениям. Ваша честь, в протоколе задержания Магомедова и его допроса указано, что он подозревается только в ч. 1 ст. 210 УК. А в ходатайстве о его аресте речь идет не только об организованном преступном сообществе, но еще и о мошенничестве, и о растрате. То есть причастность Магомедова к преступлениям по статьям 159 и 160 никак не обоснована», – приводит РБК слова защитника.
Защита Магомедова также обратилась к словам президента, который в своем послании парламенту заявил, что нельзя давить на бизнес через уголовные дела. Адвокаты также предложили внести за бизнесмена залог в 2,5 млрд руб., который Магомедов готов предоставить сразу и в полном объеме.
По предъявленным обвинениям хочу сказать, что не согласен. В частности, мой брат не имеет никакого отношения к группе «Сумма», он мой партнер в другом бизнесе. Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения
Однако Магомедову не удалось заставить суд принять его сторону. Его тоже арестовали до 30 мая. Он будет обжаловать это решение.
В тот же день рассматривался и вопрос о мере пресечения брату Зиявудина Магомедова – Магомеду. Заседание прошло по аналогичному двум предыдущим сценарию. Письменные материалы по делу Магомеда Магомедова были те же, что у его брата. Адвокат просил не арестовывать обвиняемого, у него шестеро детей, а еще пожилая мать и больной брат на иждивении.
Я ознакомился с материалами и обратил внимание на большое количество нестыковок. Я вообще не бенефициар большинства компаний, акционером которых назван. Ни копейки я от этих предприятий не получал. Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо.
Однако суд не прислушался к словам Магомедова и его адвокатов и назначил ему такой же срок ареста, как и другим подозреваемым, – два месяца. Он пробудет в СИЗО как минимум до 30 мая.
Всех фигурантов поместили в СИЗО, по информации СМИ, их увели из зала суда прямо в деловых костюмах и без вещей. Там их поместили в одиночные камеры.
Последствия
На арест бизнесменов отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в уголовном деле нет никакой политической подоплеки. При этом он добавил, что эти аресты – «не одноразовая акция»: власти проводят жесткую целенаправленную политику в области мониторинга использования бюджетных денег.
За преступления, в которых обвиняют бизнесменов, согласно УК, им может грозить до пожизненного лишения свободы. Такую меру наказания предполагает ст. 210 (в ч. 4 указано, что так следует наказать «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии»). По другим статьям максимальный срок составляет 10 лет тюрьмы.
Акции «Суммы» уже упали. Как сообщает ТАСС, акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура группы Fesco) потеряли в цене уже 19,5%. Акции Новороссийского морского торгового порта снизились почти на 3%, «Трансконтейнер» потерял почти 5%.
В ближайшее время арестованных по делу «Суммы» навестят правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщают «Известия. Они хотят проверить, в каких условиях содержат бизнесменов.
По словам экспертов, расследование дела может затянуться и занять не один год.
Жестко выстроенная вертикаль: как, по версии следствия, братья Магомедовы расхищали 11 млрд бюджетных рублей
24 января стало известно об уходе с поста председателя совета директоров транспортно-логистической FESCO Лейлы Маммедзаде, экс-гендиректора группы «Сумма». Она управляла активами компании все то время, пока братья Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под стражей по обвинениям в создании преступного сообщества и мошенничестве. Отвечая на вопрос о причинах ареста бизнесменов, Маммедзаде говорит, что так до конца и не поняла, что же произошло на самом деле: «Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя. При этом Зиявудин всегда был и есть не только бизнесмен, но и политик. Поэтому, я думаю, рынок в целом и более опытные люди сообразили быстрее, чем я, что проблема Зиявудина лежит не в области экономики».
Арест Магомедовых весной 2018 года стал для братьев полной неожиданностью. Только что они на самом верху согласовали продажу доли в Новороссийском морском торговом порту и неспешно торговались с «Транснефтью» по сумме сделки. По одной из версий, арест должен был сделать Магомедовых более сговорчивыми.
Сделку с «Транснефтью» братья заключали уже под стражей. За полтора года в СИЗО Зиявудин расстался с акциями и других своих компаний — «Трансконтейнера», Объединенной зерновой компании (ОЗК) и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Первые две отошли государственному ВТБ, ЯТЭК — структуре бизнесмена, близкого к госкорпорации «Ростех». Тем не менее позиция следствия только ужесточилась. Forbes изучил окончательную позицию обвинения.
Преступное сообщество
В августе Следственный департамент МВД предъявил Магомедовым обвинение в окончательной редакции — создание преступного сообщества и совершение девяти эпизодов мошенничества (статьи 210 и 159 Уголовного кодекса). По совокупности по этим двум преступлениям суды могут назначить максимальный срок в 25 лет лишения свободы.
Магомедовы вступили в преступный сговор не позднее 2010 года «на основе объединявшего их родственного и этнического начала» — так следователи описывают создание преступного сообщества в обвинительном заключении, рассказывает источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Зиявудин обладал «глубокими экономическими и правовыми знаниями», а Магомед — «обширными связями в федеральных органах государственной власти и управления». Оба «тщательно скрывали преступные амбиции» и представлялись окружающим и СМИ «в образе исключительно законопослушных успешных предпринимателей».
Базой для преступной деятельности стали компании группы «Сумма», бенефициарами которой, по версии следствия, и выступали братья. В группе и так была «жестко выстроенная вертикаль» органов управления и туда без проблем вписалось преступное сообщество, отмечают следователи. Главными сподвижниками Магомедовых они считают бизнесмена Давида Каплана и бывшего гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова. Оба сейчас находятся в бегах.
Преступное сообщество, по версии следователей, делилось на четыре «структурных подразделения». Два из них формировались вокруг господрядчиков, входивших в «Сумму», — «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации». Руководителями «подразделений» выступали Нагаплов и Каплан соответственно. Их основной задачей было хищение средств федерального и регионального бюджетов, считают следователи.
Еще одно «структурное подразделение» было создано вокруг ОЗК, которой тогда руководил Сергей Поляков. По версии следствия, именно он вместе еще с тремя сотрудниками компании заключил фиктивные договоры на покупку сельхозпродукции. Деньги были перечислены, а зерно якобы поставлено не было.
В сообществе следователи выделяют и четвертое подразделение, состоящее «из неустановленных лиц». По версии обвинения, оно занималось созданием и покупкой подставных компаний в Москве и Санкт-Петербурге. Их использовали «для создания видимости законной экономической деятельности» и регистрировали на лиц, «не имеющих постоянного источника дохода, испытывающих материальные трудности и ведущих антиобщественный образ жизни».
Новые хищения
В новом августовском обвинении следователи пересчитали суммы хищения по трем эпизодам и добавили два новых: хищение денег при строительстве двух дорог — автомобильного «Чуйского тракта» и железнодорожного участка Кызыл-Курагино. Таким образом, общая сумма предполагаемых хищений выросла с 2,5 млрд рублей более чем до 11 млрд.
По версии следствия, через договор с Росжелдором «Стройновация» похитила 5,4 млрд рублей при строительстве участка Кызыл-Курагино. А при постройке участка трассы М-52 «Чуйский тракт» компании «Суммы» якобы присвоили 575 млн рублей.
Также до 549,5 млн рублей, или почти в два раза, следователи увеличили суммы хищений при строительстве объекта Федеральной сетевой компании (ФСК) «Призейская-Эльгауголь». В три раза выросли суммы предполагаемых хищений при строительстве аэропорта «Храброво» в Калининградской области (с 429 млн рублей до 1,2 млрд) и намывного острова в Санкт-Петербурге (с 668 млн рублей до 2,2 млрд).
Из финансово-экономической судебной экспертизы по делу Магомедовых (копия есть у Forbes) следует, что по контрактам на строительство «Храброво» и острова в Петербурге госзаказчики перечислили компаниям «Суммы» 1,2 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно. Цифры совпадают с данными о фактической оплате с сайта госзакупок. При этом, судя по данным с сайта, заказчик контракта по «Храброво» (Росавиация) подтверждал выполнение работ на 843 млн рублей, а заказчик острова (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) принял работы на всю оплаченную сумму (2,16 млрд).
В случае с ж/д-веткой Кызыл-Курагино Росжелдор вернул свои 5 млрд рублей аванса, реализовав банковскую гарантию Альфа-банка. Тот же в ходе суда взыскал сумму со «Стройновации». После этого Альфа-банк сообщал, что «Стройновация» погасила долг в 5 млрд рублей.
Удалось ли вернуть свои деньги «Сибмосту», который привлек к стройке «Чуйского тракта» входившую в «Сумму» «ГК Инфраструктура» на субподряд, неизвестно. В 2016 году «Сибмост» попытался через суд взыскать с «ГК Инфраструктура» 984 млн рублей аванса, но не успел, так как подрядчик ушел в банкротство.
Судьба контракта по «Призейской-Эльгауголь» также туманна. В 2011 году Эльдар Нагаплов оценивал весь контракт с ФСК в 10 млрд рублей. Из экспертного заключения следует, что ФСК перечислила «Глобалэлектросервису» 8,3 млрд рублей.
Проанализировав платежи «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации», внештатные эксперты (участвовавшие в деле ЮКОСа Всеволод Елоян и Анатолий Лоик) заподозрили компании в «теневом» выводе средств. К подозрительным операциям эксперты отнесли «скрытое кредитование» со стороны господрядчиков других компаний «Суммы», перечисление средств госзаказчиков на счета благотворительного фонда и фиктивных поставщиков. Установить точный объем выведенных средств и доход от операций Елоян и Лоик не смогли, сославшись на то, что этим должны заниматься следователи.
Защитная реакция
Сейчас братья Магомедовы и их адвокаты знакомятся с материалами дела. За время предварительного расследования их набралось более 700 томов. Но ключевые позиции стороны защиты не изменились с момента ареста Магомедовых в марте 2018 года — они настаивают, что невиновны, а дело называют абсурдом.
«Я категорически не согласен с предъявленным обвинением», — говорил во время своего ареста в Басманном суде Зиявудин Магомедов. Он настаивал, что не похищал деньги через госзаказы, а наоборот — инвестировал средства в компании. Так, в ОЗК он вложил 6 млрд рублей и за пять лет добился увеличения выручки с 14 млрд почти до 30 млрд.
«Что касается предприятий инжиниригового блока, [там] есть проблемы», — признавал Магомедов, но настаивал, что может объяснить следствию все задержки со строительством объектов в Калининграде.
Его брат Магомед, говорил Зиявудин, вообще не имел никакого отношения к управлению «Суммой». Это же во время своих выступлений в суде подтверждал и сам Магомед. «Нас обвиняют не пойми в чем. Но я не сказал ни слова неправды. Каждое свое слово готов подтвердить на полиграфе. А следователи готовы сесть на полиграф и ответить за то, что они говорят про нас?» — уже в сентябре 2019 года во время очередного продления ареста в Мосгорсуде спрашивал он.
При этом, если братья хотя бы общались между собой до 2012 года, многие другие так называемые члены преступной группировки не имели с ними никакого контакта.
Об этом, например, заявлял защитник гендиректора «Интэкс» Артура Максидова. «Не доказано, что мой подзащитный общается с Магомедовыми. Он длительное время не работает, является советником в организации», — цитировало РБК выступление адвоката во время ареста Максидова. «Моя компания — микроскопическая в огромном холдинге. €23 000 на зарубежном счету у меня — это немного», — говорил сам Максидов. Он настаивал, что видел только одного из братьев и то всего несколько раз — на совещаниях.
Не знаком с Магомедовыми и бывший начальник службы безопасности ОЗК Роман Грибанов. «Я не знаю их [братьев Магомедовых] вообще, ни одного из них, никогда с ними не встречался», — выступал в суде по обжалованию меры пресечения Грибанов в октябре 2019 года.
Не признает вину и директор ОЗК Сергей Поляков. «Я занимал очень большие должности в больших компаниях. Есть справка, в которой указаны мои доходы. Они большие и поэтому мне не нужно было вести нечестный образ жизни», — заверял менеджер в суде.
Одни в СИЗО, а те беднее: что стало с миллиардерами эпохи Медведева
Одни в СИЗО, а те беднее: что стало с миллиардерами эпохи Медведева
Forbes рассказал, как братья Магомедовы создали группу «Сумма»
Сегодня редакция журнала Forbes обратилась в прокуратуру из-за пропажи статьи «Дела семейные» из августовского номера. В статье журнал рассказал о создании группы «Сумма», а также о конфликте Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
На суде братья Магомедовы, которых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных денег, заявили, что уже несколько лет не общаются. А Магомед отрицал свою связь с «Суммой» и представляется председателем совета директоров компании «Кардо Альянс», которую он создал в 1996 году.
Как создавалась «Сумма»
Зиявудин окончил экономический факультет МГУ на два года позже Магомеда. Братья жили в одной комнате в общежитии. Во время учебы они занялись бизнесом (Зиявудин Магомедов рассказывал, что начинали с торговли бытовой техникой и компьютерами), а к концу учебы, по словам бывших одногруппников, им принадлежал белый «Мерседес».
В 1993 году Магомедовы создали компанию «Интерфинанс» и начали торговать ценными бумагами и ваучерами. Тогда удачные сделки могли приносить доходность в тысячи процентов годовых. В середине 1990-х Алексей Френкель (однокурсник Магомеда Магомедова) предложил братьям войти в банковский бизнес, и Магомедовы получили доли в банке «Диамант», где познакомились с предпринимателем Давидом Капланом, который в 2010 году возглавил московское представительство Международной шахматной федерации.
Каплан помог братьям выйти в портовый бизнес. Один из собеседников Forbes назвал Каплана основным финансистом и стратегом строительного бизнеса «Суммы». По словам бизнес-партнеров Магомедовых, именно Каплан свел их с главой «Транснефти» Семеном Вайнштоком (братья начали сотрудничать с «Транснефтью» в начале 2000-х годов). В 2004 году партнеры стали строить нефтеналивной терминал в Приморске. В 2005 году «Сумма» сдала терминал и стала оператором порта. Издание отмечает, что в 2002 году Магомед ушел в политику, а младший брат «остался на хозяйстве».
По информации Forbes, Зиявудин сумел поладить с сослуживцем Владимира Путина Николаем Токаревым, возглавившим «Транснефть». После того как «Сумма» решила проблемы с нефтепроводом ВСТО-1, на котором группа заработала около 1 млрд рублей, Магомедовы стали крупными подрядчиками «Транснефти». В 2010 году «Сумма» вместе с госкомпанией на паритетных началах купила 50,1% крупнейшего по грузообороту в России Новороссийского морского торгового порта (НМТП). А по личной просьбе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева Зиявудин Магомедов отреставрировал Большой театр. Работами управлял Каплан.
Бизнес Магомеда Магомедова
По данным СПАРК, Магомед Магомедов выступает единственным собственником «Кардо Альянс» не позднее 2003 года. Через эту компанию он владеет сетью прачечных «Северное сияние», выручка которой не превышает 100 млн рублей. Ранее вместе с кипрской Kardo Invest Limited «Кардо Альянс» владела трейдером зерна и нефти «Дантон» с выручкой около 300 млн рублей (в 2012 году показатель превышал 9 млрд рублей). Компании «Дантон» также принадлежало предприятие «Комплексная система безопасности», которое в 2011 году заключило с МЧС контракты на создание систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на сумму 684 млн рублей. А компания «Кардо строй» (связана с «Кардо Альянс») выступила субподрядчиком железной дороги Кызыл — Курагино в Туве.
В 2009 году Магомед Магомедов сложил полномочия сенатора и попросил Зиявудина переписать на него половину активов «Суммы». Младший брат «не горел желанием» переписать часть активов, и оформление затянулось на 5 лет. В конце 2013 года антимонопольная служба разрешила офшору Shevronne (принадлежит братьям в равных долях) стать владельцем строительного и телекоммуникационного бизнеса «Суммы».
Несмотря на то что братья стали партнерами, Зиявудин лично управлял активами, а Магомед не понимал, как формируются доходы группы. По словам источника, когда Магомед интересовался дивидендами, в «Сумме» отвечали, что средства уходили на выплату долга, и отказывались раскрыть структуру. Магомеду не нравился стиль ведения бизнеса Зиявудина: последний зачастую вступал в конфликты с партнерами и представителями власти.
Магомед считал, что торговаться с государством опасно, рассказал знакомый предпринимателя. Магомед Магомедов также считал, что бизнес любит тишину, а Зиявудину нравилось быть участником списка Forbes. Из-за разногласий братья перестали общаться и встречались лишь на семейных торжествах.
В 2016 году у бизнеса Магомедовых возникли проблемы. Компания Fesco допустила несколько дефолтов по облигациям, а после конфликта с Сулейманом Керимовым у Зиявудина Магомедова испортились отношения с главой Дагестана. «Сумма» начала срывать сроки по строительству дорог Росавтодора. Кроме того, под угрозой оказался чемпионат мира по футболу (миллиардер Араз Агаларов не мог начать строить стадион в Калининграде, так как «Сумма» плохо подготовила площадку), а калининградский аэродром не был готов на 30%.
Затем Зиявудин Магомедов потребовал у своего брата и Каплана инвестировать в строительный бизнес 6 млрд рублей. По словам Зиявудина, за последние 2,5–3 года он вложил в инжиниринговый бизнес примерно 10 млрд рублей. А в январе 2017 года он предложил партнерам выйти из бизнеса. Каплан быстро согласился, однако братьям требовалось разделить доли в НМТП. Магомед хотел продать пакет в порту, а младший брат делить пакет не планировал.
Сегодня стало известно, что редакция российской версии журнала Forbes обратилась в прокуратуру из-за того, что в августовском номере пропала статья о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
В середине мая совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества. Обвинение считает, что Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. По версии следствия, общий ущерб от этой деятельности превысил 2,5 млрд рублей. Тогда в РСПП назвали арест братьев Магомедовых угрозой всему российскому бизнесу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
: @incnews
Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых
Организованное бизнес-сообщество
Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.
«Банда» братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.
Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.
Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. «У Магомедовых амбиции в Дагестане», — отмечает один из собеседников РБК (родовым гнездом братьев считается Дербент, они выделяли деньги на реконструкцию города). Источник РБК отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.
Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.
Активы «Суммы»
Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания Fesco (32,5%, капитализация головной компании «Дальневосточное морское пароходство» на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).
В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг», «Глобалэлектросервис» и строительные «Стройновация» и «Интекс» реализует более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в «Объединенной зерновой компании» (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.
Адвокат Алексей Мельников обращает внимание на то, что впервые в российской практике следствие рассматривает бизнес как преступное сообщество. «Есть ощущение, что следователи намеренно стремились сделать обвинение максимально жестким, — говорит он. — В том числе потому, что «предпринимательский» состав преступления сложнее использовать для ареста». Опасность в том, продолжает адвокат, что ответственность наступает уже по факту участия в преступном сообществе независимо от совершения каких-либо преступлений.
Битва за Дагестан
Источники РБК утверждают, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции. «Экономических интересов у них в республике практически нет, но на местах много лояльных Магомедову людей», — объясняет один из собеседников РБК.
Поводом же для преследования предпринимателя могла стать история вокруг Новороссийского морского торгового порта — «Сумма» владеет контрольным пакетом НМТП вместе с государственной «Транснефтью». В 2013 году госмонополия заявила, что менеджмент порта не учитывает интересы компании, и потребовала сменить председателя совета директоров Марата Шайдаева (был номинирован «Суммой») и гендиректора Радо Антоловича. В отношении Антоловича Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск.
Акционеры НМТП публично заявляли о разделе бизнеса: «Транснефть» хотела забрать наливные терминалы, а «Сумма» — «сухие». Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. В 2015 году Гришанин заявил, что конфликт исчерпан и вопрос о разделе закрыт.
Следственные действия в отношении Магомедова совпали с обострением ситуации вокруг НМТП. В этот раз «Сумма», не видя перспектив по приватизации госпакета, решила продать свою долю «Транснефти». Госкомпания уже поставила гендиректором порта своего представителя. «Мне кажется, это (претензии к владельцам «Суммы». — РБК) — часть «переговоров» [по цене пакета в НМТП]», — заявил РБК знакомый Магомедова. Связаться с представителем «Транснефти» в воскресенье не удалось.
Как утверждает источник, близкий к «Сумме», есть «определенная напряженность» вокруг сделки по продаже группой своего пакета в НМТП. По версии собеседника РБК, переговоры о его стоимости продолжались вплоть до недавнего времени. «Магомедов мог настаивать на пересмотре условий этой сделки», — отмечает собеседник РБК.
Политический удар
Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, — заявил РБК основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.
«Активы группы «Сумма» в итоге окажутся у государства и конкурентов», — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Думаю, за группу «Сумма» взялись всерьез, власти показывают, что настроены жестко и решительно», — согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
Опрошенные РБК эксперты также уверены, что арест Магомедовых ослабит близкие к ним фигуры премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В правительстве Дворкович курирует ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — те направления, с которыми связаны разнообразные активы группы «Сумма». Зиявудин Магомедов и будущий вице-премьер окончили экономфак МГУ, жили в одном общежитии. О личном знакомстве с Дворковичем со студенческих времен Магомедов рассказывал «Ведомостям». В президентство Дмитрия Медведева состояние Зиявудина Магомедова, по оценкам журнала «Финанс», выросло с десятков миллионов до миллиарда долларов — в том числе за счет получения крупных подрядов от госкомпаний.
Политолог Миронов видит за ударом по группе «Сумма» начало выборочной «деолигархизации», при которой подряды и активы Магомедовых перейдут к другим игрокам, которым больше доверяет президент. «Власти не хватает денег на реализацию предвыборных обещаний, и было предсказуемо, что она пойдет именно на выборочную чистку элиты, а не на системные реформы, которые означали бы ломку всей олигархической системы», — рассуждает Миронов.
Кто занимается Магомедовыми
Глава следственной группы полковник Николай Будило, известный благодаря участию в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Будило входит в «список Магнитского».
Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД также участвовали в разработке Магомедовых, следует из документов суда. Для главка это стало едва ли не первым громким мероприятием за последние годы: после арестов руководства в 2014 году (их, к слову, курировал Ткачев) ГУЭБиПК фактически не осуществляло серьезных операций, рассказывали ранее источники РБК.
Дело находится на контроле у замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева, сообщили РБК два источника в центральном аппарате МВД. Он представлял Генпрокуратуру во время рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко более чем на 9 млрд руб. В январе Бочкареву, которого собеседники РБК называют «правой рукой» замгенпрокурора Виктора Гриня, присвоили чин госсоветника юстиции 3-го класса, соответствующий званию генерал-майора юстиции.