киты в криптовалютах что это
Кто такие «киты» и как они могут повлиять на крипторынок
Поведенческие факторы и манипуляции
Крупными держателями криптовалюты обычно являются управляющие активами и инвесторы, которые активны на традиционных рынках, имеют опыт инвестирования, а также понимают рыночные тренды, объяснил директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников.
«Грубо говоря, это люди с большим профессиональным и экспертным бэкграундом», — отметил он.
Мелкие инвесторы пытаются отслеживать движения «китов», поскольку крупные держатели цифровых активов действуют профессионально и выбирают варианты вложений с наименьшими рисками получить убытки, отметил сооснователь децентрализованной биржи 1inch Network Сергей Кунц.
Поэтому, если киты вдруг распродают активы, то это сигнал остальным участникам рынка, что ожидается падение курса, добавил Сошников. По его словам, в случае покупки «китами» криптовалюты сигнал будет противоположным.
Однако в этом случае нельзя исключать попыток манипуляции рынком, предупредил эксперт. У одного «кита» может быть несколько кошельков: с одного он продает крупную партию, провоцируя снижение курса, а с другого покупает дешевле, утверждает директор сервиса обмена криптовалют Alfacash. Также, по словам эксперта, нельзя исключать личные причины продажи монет по какой-то необходимости.
«Движения по «китовым» кошелькам никак нельзя рассматривать, как единственный и ключевой индикатор роста или падения рынка», — добавил Никита Сошников.
Сложность отслеживания
Обычным пользователям вряд ли будут доступны в режиме реального времени признаки действий «китов», пояснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. По ее словам, трудно предположить, что крупные владельцы цифровых монет будут осуществлять сделки на централизованных биржах, вместо продажи криптовалюты без посредников.
Если говорить о поведении «китов», то их роль в возможном восстановлении или дальнейшем падении рынка будет довольно второстепенной, считает эксперт. По ее мнению, главное значение здесь будет иметь общий новостной фон.
«В принципе, существует такая теория, что есть совсем небольшая группа людей, которая владеет большим процентом биткоина и своими действиями манипулирует рынком, но мне кажется, что тот же Маск оказывает куда более сильное влияние на рынок», — заключила Мария Станкевич.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Три тактики «китов», или Как объяснить необъяснимое движение крипторынка
Если вы наблюдаете за рынком, то знаете, что на нём присутствуют разные игроки. Некоторых из них, особо крупных, называют «китами». В вашем представлении кит может напоминать персонажа Диснея: большое, медленное и дружелюбное существо с очень мягким характером. Но реальность совершенно другая. «Киты» в нашем случае — умные охотники, которые иногда собираются в группы и обычно используют очень хитрую тактику. Когда «киты» заплывают на рынок криптовалют, лучше следить за ними в оба.
Давайте рассмотрим тактики, которые «киты» обычно используют на рынке. Это объяснит некоторые случаи колебания цен, которые раньше, возможно, казались вам совершенно нелогичными.
Pump-and-dump («Накачка и сброс»)
Тактика проста. «Кит» или группа «китов» начинает делать крупные покупки. Это приводит к резкому росту цены и огромным «зелёным свечам». Иногда такие покупки растягиваются на несколько дней. Возникает огромное искусственное повышение цены, которое обязательно привлечёт внимание, и в тематических Telegram-каналах вы увидите много картинок с взлетающими ракетами.
Такой рост притянет уйму денег в результате FOMO (fear of missing out — синдрома упущенной выгоды). Иногда рост может быть экспоненциальным. Когда цена достигает достаточной высоты, «киты» начинают сброс, который имеет волнообразный характер. Волны максимизируют прибыль, поскольку новые инвесторы думают, что падения временны. Но в конце концов «киты» полностью уходят с рынка, а люди, которые попали в искусственно созданный all time high (ATH или All-Time-High — термин, которым обозначают наибольшую стоимость монеты за всё время), останутся брошенными на произвол судьбы. Конечно же, это подрывает доверие к криптовалютам. Но помните, что такая тактика успешна прежде всего с перспективными коинами.
К счастью, для монеты это не конец. Те, кто купил на ATH и кто удерживает монеты, в конечном итоге вернут свои деньги. Убытки получили только те, кто в панике продал активы. Neblio в целом стабильна, этот случай был исключением, владельцы действительно верят в монету и не продадут её так просто.
Sell wall («Стена продаж»)
Так называемая «стена продаж» является тактикой, которая требует больших средств и знаний о состоянии рынка.
Обычно она применяется к монетам, которые имеют все шансы на большой рост в ближайшем будущем. «Ближайшее будущее» означает несколько месяцев. «Киты», использующие эту тактику, имеют доступ к инсайдерской информации и знают о предстоящих изменениях на рынке.
Они могут получить максимальную прибыль, если закупятся на самом низком уровне. Для этого им нужно искусственно удерживать цену от роста. Как они это делают? Выставляют большое количество ордеров на продажу, и график приобретает вид, как на рисунке выше (отсюда и название). Как правило, это тянет цену вниз, что и является главной целью «китов» — напугать слабых трейдеров, которые начинают нервничать при выставлении на продажу больших объёмов криптовалюты. Они вынуждены продавать дешевле цены, установленной «стеной продаж». Зачастую «стены» выставляются перед важной новостью, которая потянет цену вверх, после чего «киты» могут использовать тактику pump-and-dump.
Short attack («Шорт-атака»)
Если вы хотите прочитать о том, как устроены обычные рынки, я бы посоветовал вам книгу Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит. Вы уже знаете, что рынки во многом манипулятивны, но эта книга расскажет вам, на что готовы пойти банки и хедж-фонды ради денег.
Отсутствие регулирования на рынке в целом создаёт благоприятные условия для «китов», которые заинтересованы в его развитии. Но недавнее падение выглядит необычно. Мы все знаем, что каждый месяц-полтора на криптовалютном рынке приходит небольшая коррекция, которая обычно длится всего один день. Но на этот раз она затянулась. И это было странно.
Коррекция, вызванная новыми и слабыми инвесторами, переоценившими свои возможности и купившими слишком много, заняла один день (как всегда). В конце дня рынок вернулся на прошлые отметки. Затем внезапно биткоин начал сильное погружение. Действительно сильное. Из-за его доминирования на рынке все альткоины также начали падать. На диаграммах можно было увидеть «стены продаж», которые тащили цену вниз. Это создало панику. Даже опытные трейдеры были удивлены.
Таким образом, большие мальчики придавили рынок, чтобы увеличить свою прибыль. Мы знаем, что у нас есть крупные игроки с крупными позициями в биткоине (хотя они утверждают обратное). Мы также знаем, что биржи предлагают этим игрокам так называемые «тёмные пулы», чтобы сохранить анонимность тех, кто стоит за торговлей (в книге Flash Boys об этом тоже сказано). И мы видим, что для этого было выбрано удачное время. Когда что-то выглядит и пахнет, как шорт-атака, обычно это и есть шорт-атака.
Итак, мы с нетерпением ждём от начавшегося года большого количества циклов падений и роста. Будьте осторожны: на этом рынке полная анархия, и всем потребуются стальные нервы. Даже со своими отличными знаниями вы будете ошибаться. Трудно понять, манипулирует ли «кит» ценой и находится ли он вообще на рынке. Но, пожалуйста, ищите «красные флаги». Лучше не соблазняйтесь монетами, которые экспоненциально вырастают за один день: скорее всего, вы попадёте на искусственно созданный ATH.
На основе статьи Whale tactics Оливера де Йонга (Olivier de Jong) — основателя Airwave.io. Оригинал материала опубликован в его блоге на Medium.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
«Киты» на рынке: Две простые тактики манипулирования ценами криптовалют
Кто такой «кит» в криптомире? Даже если вы участвуете в жизни криптосообщества всего пару месяцев, о «китах» вы уже наверняка хоть раз слышали. «Кит» — это человек, который владеет огромным количеством какой-либо криптовалюты. Это позволяет ему — часто вместе с другими «китами» — по желанию менять рыночные тенденции в любом направлении. «Киты» могут заставить рынок подниматься, опускаться или сидеть во флэте (периоде застоя цены) до следующего пампа (искусственного повышения цены).
В статье FMF на Medium рассматриваются тактики манипулятивного поведения этих «млекопитающих» на рынке, а также то, как они приводят к росту цены или к убыткам для обычных трейдеров.
Легенда о «Медвеките»
Первый заметный инцидент с биткоин-«китами» произошёл в 2014 году. Печально известный «кит», получивший прозвище «Медвекит» (BearWhale), решил выставить все свои 30 000 биткоинов на продажу. Позже он сказал, что сделал это, чтобы извлечь прибыль из своих инвестиций и уйти с рынка.
Очевидно, что этот ордер вызвал значительный переполох в биткоин-сообществе. Почти все говорили о «большом заговоре», призванном навсегда сбить цену биткоина. В конце концов ордер был выполнен.
Снижение цен
В отличие от «Медвекита», другие «киты» с тех пор создавали «волны на рынке» с гораздо более стратегическим подходом, ведь, по сути, они могут контролировать цену монет в связи с по-прежнему относительно низким числом трейдеров на крипторынке.
Чем более существенные суммы направляются на рынок и чем чаще это происходит, тем труднее «китам» быстро манипулировать рынком. Однако они могут продавить цену довольно простым способом.
Предположим, «киты» знают, что скоро появится какая-то сильная новость. Или же они хотят закупиться в определённом ценовом диапазоне, чтобы иметь более выгодную позицию. Всё, что им нужно сделать, — это выставить крупный ордер на продажу с более низкой ценой, чем у других ордеров на рынке. Он заставит других продавцов снизить цену. «Кит» может ещё больше снизить цену на продажу, заставляя окружающих дальше занижать цены.
Такие события вызывают паническую цепную реакцию на рынке. После того как цена уходит в нужном направлении, «кит» просто снимает свой гигантский ордер. Такая тактика называется «стена продаж» (sell wall).
Пампинг цены
Если «киты» хотят искусственно раздуть стоимость криптовалюты, они применяют тактику, противоположную «стене продаж», выставляя на рынок огромные ордера на покупку по ценам выше рыночных. Этот ордер на покупку заставляет участников торгов повышать цену своих заявок.
Это может вызвать FOMO среди мелких инвесторов и значительно повысить цену. Тактика пампинга требует значительных капиталовложений, которые не нужны для «стены продаж», поэтому «киты» применяют эту тактику сообща.
Подведём итоги
Если вы научитесь наблюдать за «китами», то сможете торговать так, как они, и получать высокую прибыль вместе с ними. Также важно, чтобы ваш HODL в голове был сильным и при снижении цен. В противном случае вы будете кормить «китов» своей позицией и давать им ещё больше рычагов для дальнейшего управления рынком.
Важно отметить, что эти тактики незаконны на регулируемых фондовых биржах. По мере того, как на рынок криптовалют приходит всё больше регуляторов, можно с уверенностью сказать, что «киты» в конечном итоге потеряют способность манипулировать рынком с такой лёгкостью.
Киты в криптовалютах: кто это и как они манипулируют рынком
Возможно, вы слышали термин «кит» в сообществе криповалют. Обычно, это или сокращение от слова «китаец» или, что чаще в финансовом мире, это лицо с большим капиталом в определенной валюте, количества которой достаточно, чтобы влиять на рынки в нужном направлении. В этом посте мы рассмотрим, что делает трейдера китом и каковы некоторые из их действий, влияющих на цену.
Первый случай
Это чарт цены биткоина с 1 октября 2014 года по 10 октября 2014. Тогда он торговался по более приемлемой цене, которой еще можно было манипулировать. Монета уже пошла в даунтренд, но 5 октября один инвестор выставил на продажу 30 тысяч BTC по 300 долларов. При этом рынок захлестнула такая волна, как при погружении кита, цена опустилась еще сильнее.
После появления нескольких мемов об этом событии и споров, связанных с мотивами и личностью человека (под ником BearWhale), этот случай запомнился как первое вмешательство «кита» на криптовалютный рынок. Эта волна вызвала волнения среди сообщества, потому что единодушие либертерианской монеты было нарушено. BearWhale объяснил свои намерения в длинном посте на Reddit в прошлом году, которая оказалась гораздо более идеологической, чем поиск выгоды.
Ситуация после
В отличие от BearWhale, другие киты с тех пор создали волны на крипторынке, особенно развивающихся альткоинов, с экономическими мотивами. Эти киты уже обладали капиталом в токенах и использовали свою силу для создания стратегического минимума, чтобы затем скупать монеты по выгодным ценам и, очевидно, получать прибыль от продажи.
Это расстраивает многих участников криптосообщества, теряет идею децентрализации и равенства, а также пагубно влияет на портфель в определенный момент. Например, NEO под влиянием слива монет на рынок падал с 37 до 4 долларов.
Стратегия в двух словах:
Это может делаться неоднократно. Вот пример того, как это выглядит на графике:
Особенности
Во-первых, чем больше рынок, тем больше капитала нужно иметь, чтобы создать волну. Скажем, сейчас биткоином невероятно трудно манипулировать подобным образом, поскольку его цена высока и он распределен между игроками (но не невозможно). Если кит обладает не достаточной суммой и пытается разместить ордер на продажу по таким низким ценам на рынке с большим количеством покупателей, эффект может оказаться совершенно противоположным: ордер раскупят. Вот почему молодые проекты более склонны к влиянию китов и пампов.
Например, с NEO было иначе, чем с биткоином, из-за более мелкого рынка. Там низкая цена держалась значительное время и людям в сообществе пришлось объединяться, чтобы снять ордер.
Обратите внимание, что волна от кита — отличная возможность для нового инвестора войти на рынок и начать покупать криптовалюту при значениях, значительно меньших, чем обычно. С другой стороны, для инвесторов, которые уже на рынке, это ужасное время, если нет времени ходлить.
Аналогичным образом теоретически киты могут создавать волны инфляции по ценам криптовалют: вместо того, чтобы размещать ордер на продажу, разместить ордер на покупку. Внезапный рост спроса, естественно, значительно повысил бы цену целевой монеты.
Так иногда делают группы людей, чтобы повысить цены. Группа размещает крупные заказы на совместную покупку, ставя цену выше. Подобного рода подозрения также касались Tether, только им не нужно было жертвовать своими деньгами, они (возможно) покупали BTC за собственные токены USDT.
Но факт состоит в том, что около 1000 человек владеют 40% рынка BTC, а это означает, что теоретически атака китов действительно может состояться.
О похожей стратегии читайте в статье Pump and Dumb.
Больше гайдов, новостей и обзоров на нашем сайте и каналах:
Хомяк, кит, бык или медведь: ищем себя в криптословаре
Пока криптовалютный мир продолжает предполагать, что будет происходить с курсом Биткоина и делает ставки на развитие новых проектов, мы совместно с FREE2EX продолжаем знакомить вас с миром криптовалют. И чтобы наши материалы были еще более понятными и прикладными, предлагаем погрузиться в терминологию криптовалютного рынка. В новом выпуске представляем криптословарь.
Начнем с основ
Альткоины – это абсолютно все криптовалюты, кроме Биткоина. Их традиционно выделяют обособленно, т.к. долгое время Биткоин оставался единственным цифровым активом.
Блокчейн – технология, организующая базу данных, состоящую из цепочки блоков, оформленных по определенным правилам. Каждая ячейка блока несет в себе информацию о предыдущей ячейке. Эта технология базируется на принципе децентрализации, то есть база находится не в одном месте, а во всех компьютерах участников системы, которые образуют сеть. Таким образом блоки не могут быть заменены или взломаны, так как для этого придется взломать все компьютеры.
Волатильность – диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Рынок криптовалют считают высоковолатильным, т.к. цены на валюту тут меняются быстро и сильно.
Газ (Gas) – это стоимость, которую взимает Ethereum за проведение транзакции.
Крипта, монета или коин – всеми этими терминами называют цифровые активы, которые построены на собственном блокчейне. Например, BTC, ETH – это все монеты.
Майнинг – буквально добыча криптовалют, работающих на базе блокчейн-сети. При майнинге задействованы вычислительные мощности компьютера. Тот, кто зарабатывает таким образом крипту, называется майнером.
Майнер – в зависимости от контекста майнером может быть человек, который добывает криптовалюту, либо робот/программа, которая в автоматическом режиме ведет майнинг. Это также может означать оборудование для майнинга.
Смарт-контракты – так называемые умные контракты, которые хранят код (цифровое соглашение) в децентрализованной книге. Оттуда их нельзя удалить или скорректировать. Код используется для выполнения всех условий договор и дословно выглядит так: «если – то».
Скам (Scam) – инвестиционный инструмент, который внезапно перестал выполнять свои обязательства перед инвестором. Другими словами, мошенничество.
Сатоши – здесь есть два значения:
Токены – также цифровые активы, но запущенные на уже существующем блокчейне. Например, USDT (Tether) работает на блокчейне Ethereum. Кстати, эта база блокчейна более популярна по сравнению с Биткоин блокчейном.
Форк (Fork) – модификация исходного кода в цепочке блокчейн, буквально «вилка». Существуют два основных вида форков: софтфорки и хардфорки. Первый можно назвать «мягкой» модификацией исходного кода, второй — «жесткой».
NFT-токены – не взаимозаменяемые токены, которые представляют собой титулы собственности на разные цифровые активы. Если криптовалюты тождественны друг другу, то одинаковые NFT-токены, принадлежащие разным кошелькам, нельзя заменить друг на друга.
Фиат – так называют валюты, которые выпущены государством и не подкреплены золотом или другим физическим товаром. Другими словами, это национальные валюты BYN, RUR, USD и проч.
Ферма – все майнинговое оборудование, где майнеры добывают криптовалюту. Это могут быть как огромные помещения размером с несколько футбольных полей, так и домашние сборки из нескольких видеокарт.
Ходл (HODL) – стратегия, при которой криптовалюты держат до последнего, не продавая их. Тех, кто держит BTC до последнего, называют ходлерами. Впервые термин появился в 2013 году на форуме bitcointalk.org. Один из участников в своем посте призвал всех держать свои биткоины до последнего и сделал ошибку в слове hold (“hodl”). Так появился термин ходл-стратегии, при которой инвестор не продает свои криптовалюты даже при стремительном росте ее курса.
Ходлер – инвестор, который держит свои активы при любой ситуации на крипторынке.
DeFi – общедоступная децентрализованная система финансов, которая построена на системе общедоступных блокчейнов Ethereum. Она охватывает все аспекты финансовых услуг, включая кредитование, заемные операции и торговлю на платформах.
ICO – выпуск каким-либо проектом токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем. В последнее время потеряли свою актуальность из-за репутации скам-проектов. В Беларуси возможно проведение только IEO, хотя по закону процедуру называют ICO.
Utility-токены – во время проведения ICO пользователи как раз скупают утилити-токены, которые по сути не являются реальной ценной бумагой компании. Они дают право на использование услуг и продуктов бренда или проекта.
Security-токены (STO) – в отличие о utility-токенов, STO дает своему владельцу право на акции, дивиденды и долю прибыли в компании. Все эти права закреплены в смарт-контракте. При этом оборот секьюрити токенов происходит под надзором мировых финансовых регуляторов.
IEO – аналог ICO, при котором инициатором продажи токенов выступает уже биржа, а не выпускающая площадка. Такой способ продажи активов считается более надежным, т.к. биржи внимательно относятся к выбору проектов.
Кто есть кто на крипторынке
Раз уж мы затронули игроков крипторынка, расскажем, как называют друг друга трейдеры в зависимости от стратегии торговли, которую они выбрали.
Бык – так называют торговцев ценными бумагами и цифровыми активами, которые зарабатывают на росте стоимости активов.
Кит – это трейдер, который совершает крупные сделки. Благодаря китам и происходят изменения курса криптовалюты.
Медведь – это альтернатива быку. В отличие от него, медведь всегда ставит на падение рынка и поэтому продает активы, открывая короткие позиции.
Скаммер – буквально жулик, мошенник. Так в криптовалютном мире называют обманщиков, которые ложным путем пытаются получить ваши деньги. Очень часто скамом называют проекты-однодневки, построенные по принципу пирамиды. Они предлагают вложить деньги в цифровые активы (токены) своего проекта на стадии ICO, а потом объявляют о банкротстве.
Хомяк – неопытный трейдер.
На каком языке общаются криптотрейдеры
Если на этом моменте вам пока все понятно, самое время перейти к терминам криптотрейдинга. Здесь начинается самое интересное.
Аск (Ask) – цена, по которой владелец готов продать актив (криптовалюту или токен).
Бид (Bid) – цена, которую готов заплатить покупатель финансового актива.
Боковый тренд или флэт(Боковик) – это ровное движение рынка в определенное время без ощутимого скачка вверх или вниз.
Бросок кобры – альтернатива флэту, при которой происходит резкое изменение курса криптовалюты.
Ведро – так называемый отложенный ордер на покупку криптовалюты существенно ниже текущей. Другими словами, трейдер делает ставку на то, что стоимость актива упадет, а его «ведро наполнится».
Дамп – искусственное занижение стоимости на короткий период за счет продажи сразу большого количества активов. Такие манипуляции используют не только на крипторынке.
Дно – наиболее низкая точка, в которой может оказаться стоимость криптовалюты. Как только эта планка достигается, происходит рост цены.
Кефир – так еще называют криптовалюту Ethereum.
Котлета – большая сумма денег.
Лонг (Long) – долгосрочная позиция. Она предполагает, что трейдер получит прибыль в будущем, с расчетом на рост рынка.
Маржинальная торговля – это вид торговых операций активами с использованием средств, предоставляемых третьей стороной (биржей).
Манихолд – ситуация, при которой трейдер не может вывести или внести средства на криптобиржу. Бывает из-за технических работ, сбоев или взлома.
Ордер – некие действия трейдера с четко определенным стандартом действий. Это может быть покупка или продажа криптовалюты с учетом заранее заданных условий рынка. Есть несколько типов ордеров:
Памп – альтернатива дампа. Здесь трейдеры, наоборот, искусственно повышают стоимость криптовалюты, чтобы привлечь новых покупателей и потом выйти из актива с наиболее выгодной для себя ценой.
Проскальзывание – разница между ценой, по которой вы планировали заключить сделку, и ценой, на которую она в итоге была исполнена.
Свеча – визуальное отображение суммы сделок, совершенных за определенный промежуток времени. Например, бывает «часовая свеча» или «дневная». Свеча показывает, как изменялась стоимость актива.
Своп (SWAP) – временный обмен активами в процессе торговли на бирже. Благодаря свопу трейдеры страхуют свои риски, а еще получают доступ к рынкам с другой юрисдикцией с более низкими налогами и возможностью получить больше выгоды.
Слив – ситуация, когда трейдеру приходится выходить из сделки с потерей средств.
Собака – она же Dogecoin. Криптовалюта, которую в 2013 г. ради шутки сделали с отсылкой к известному мему Doge с породой собаки сиба-ину. Недавно о Dogecoin вспоминали в Tik Tok, а еще криптовалюту считают наиболее удобной для переводов между биржами.
Спред – разница между ценами бид и аск.
Спотовая торговля – обязательство по покупке или продаже актива, предназначенное для немедленной поставки актива по указанной цене.
Стакан – биржевой стакан или книга ордеров. По нему определяют количество заявок на покупку и продажу активов. По биржевому стакану можно замерять глубину рынка, оценивать количество заявок и их стоимость.
Туземун – резкий и быстрый рост стоимости актива до максимальных в истории значений. Недавний рост курса Биткоина и есть туземун. Туземун – транслитерация фразы To the moon, которая с английского переводится «к луне».
С выходом новой криптовалюты инвесторы скупают ее по бросовым ценам и ожидают мощного туземуна.
Шорт (Short) – краткосрочная позиция, которая определяет прибыль трейдера от падения рынка.
Вот лишь первая часть нашего криптословаря. Вершина огромного айсберга криптовалют, которая поможет понимать рынок блокчейна на самом базовом уровне. Самое интересное в этой сфере то, что буквально каждый день происходит что-то новое и словарь трейдера обрастает новыми терминами.
Держите руку на пульсе вместе с экспертами FREE2EX и поглощайте криптознания на пользу вашей финансовой грамотности.
*Партнерский материал. ООО «Пиксель Интернет» УНП: 590995582