дело петренко константина чем закончилось

Омского застройщика арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Суд арестовал омского бизнесмена и банкира Константина Петренко по делу об особо крупном мошенничестве. Его обвиняют в трате займа в 135 млн рублей на строительство дома в Подмосковье. Связанный с Петренко «ПФС-Банк» ранее обвиняли в выводе активов за границу.

Таганский районный суд Москвы арестовал директора компании «Трест Железобетон» и бывшего председателя наблюдательного совета «ПФС-Банка» Константина Петренко. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), говорится в карточке уголовного дела.

Как пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на материалы дела, в сентябре 2014 года компания «Экко-рос» заключила договор займа с «ПФС-Инвест», по условиям которого заимодавцем («Экко-рос») в пользу должника были предоставлены деньги в размере 2,8 млн евро до 18 марта 2015 года под 4% годовых.

Дополнительным соглашением от 11 сентября 2014 года стороны установили, что компания передает заемщику 2,76 млн евро (на момент перечисления — 135 млн рублей). Предоставление денежных средств по договору займа осуществлялось тремя платежами.

Однако деньги возвращены не были, большей частью их потратили на завершение строительства многоэтажного жилого дома в Чеховском районе Московской области.

«Новые известия» в апреле 2019 года отмечали, что «ПФС-Банк» стал «центром сомнительной банковской сети, созданной организованной группой для вывода средств за пределы РФ». В круг коммерческих интересов компании входили ульяновский «ПВ-банк», воронежский «Банк Воронеж», московский банк «Навигатор», у которых была отозвана лицензия за грубые нарушения банковского законодательства и вывод активов.

В октябре 2020 года Банк России заподозрил администрацию омского отделения «ПФС-Банка» в проведении операций, имеющих признаки преступления. «ПФС-Банк» кредитовал заемщиков, платежеспособность которых была сомнительна либо вовсе отсутствовала.

Позже в том же месяце ПАО «ПФС-Банк» признали банкротом, говорится в ЕГРЮЛ. Комитет кредиторов банка 2 февраля 2021 года утвердил предложение конкурсного управляющего (его представляет Александр Агеенков) о совместной реализации имущества «ПФС-Банк».

По данным «Контур-Фокуса», сейчас Константин Петренко управляет строительной компанией «Трест Железобетон», в которой он ранее был совладельцем. Выручка фирмы на конец 2019 года составила 31,4 млн рублей.

У Константина Петренко есть сын Дмитрий, который входит в горсовет Омска от КПРФ. Он заявил в телеграм-канале, что последние десять лет не знал о местонахождении отца, и опроверг свое участие в бизнесе.

Источник

Железобетонная «крыша» Петренко дала трещину?

Бывшего «теневого хозяина Омской области» взяли по подозрению в мошенничестве, однако недоброжелатели приписывают ему и рейдерские захваты, и вывод активов, и взятки правоохранителям, чтобы те закрывали глаза на его деятельность.

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, в Москве Таганский суд арестовал задержанного несколько дней назад омского предпринимателя из строительной отрасли, бывшего председателя правления «ПФС-Банка» Константина Петренко. Еще несколько лет назад недоброжелатели называли его «теневым хозяином Омской области». С крахом его кредитного учреждения вначале 2020 года от таких характеристик не осталось и следа.

Петренко предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о событиях 2014 года и сумме в 135 млн рублей. Пострадавшим по делу проходит президент ООО «Экко-Рос» из Новгородской области Андрей Севагин, который не один год писал заявления во все инстанции с требованием привлечь Петренко к ответственности.

Как следует из материалов дела, между ООО «Экко-Ро» и «ПФС-Инвест» был заключен договор займа, по условиям которого компания Севагина предоставила средства банку в размере 2,8 млн евро. Отдать средства структура должна была до марта 2015 года, но ничего подобного не произошло. Похоже, глава банка, господин Петренко просто не пожелал платить.

Кроме того, при лишении банка лицензии в его капитале обнаружили дыру в более, чем 70 млн рублей. Об этом пишет ТАСС. Кажется, что по сравнению с другими рухнувшими структурами, не так много, но, если речь идет о средствах для одного человека, например, самого Петренко – сумма внушительная. Куда делись эти деньги?

Как «пополнялись» активы

Заявление абсолютно дикое, но, если это правда, объясняет, почему Петренко так долго не трогали. А через что же проходили бюджеты на следователей и оперативников, как не через бывший под контролем Петренко «ПФС-Банк»? И не кажется ли закономерным, что с развалом структуры денег на оперативную работу стало не хватать, поэтому Петренко сам, наконец, оказался в руках у правосудия?

Проблемы Петренко начались после краха «ПФС-Банка»?

Те слова приводились журналистами в контексте информации о том, что главный актив своего «Треста Железобетона», «ЖБИ-5», Петренко мог получить путем «рейдерского захвата». Якобы, еще в 90-х годах те же правоохранители оказались равнодушными к крикам директоров омских заводов, включая ЖБИ, что Петренко будто бы отбирает у них предприятия.

При этом, как упоминает «Мосмонитор» в разговоре о бурной деятельности Петренко, речь идет и об упомянутом Севагине. Якобы, Петренко и Севагин лишь в десятые годы разошлись на ниве долговых обязательств, а в прошлом совместно прибрали к рукам тот самый «ПФС-Банк», через который гипотетически можно было выводить средства вновь прибывших предприятий и оплачивать услуги интересантов в правоохранительных органах.

Уже после активы банка пополнялись весьма странным образом. Как пишут «Новые известия», структура получала имущество в результате поглощения других компаний.

Возможная схема могла выглядеть так: у банка имелись должники по кредитам. Неустановленные лица совместно с банком фальсифицируют задним числом договоры поручительства по обязательствам таких должников, при этом между должниками и поручителями отсутствуют какие-либо связи, поручитель не подозревает ни о существовании должника, ни о наличии договора поручительства.

Банк не информирует поручителя о имеющемся обязательстве, не направляет требований и претензий. Но в нужный момент банк в судебном порядке предъявляет требование к поручителю и доводит компанию до банкротства. В итоге банк получает право удовлетворения фиктивных требований из стоимости имущества поручителя.

Якобы, именно так могло произойти в отношении ООО «МИР Инвест Строй», ООО «Инвест Строй Корпорация», доведенных до банкротства за кредиты ООО «Резалит» и «СтройИнвестМеханизация». Сумма ущерба в результате составила порядка 198 млн рублей. По данным фактам было подано заявление о возбуждении дела по статье о мошенничестве, но хода так и не получило. Видимо, в силу вышесказанных слов самого господина Петренко о возможной работе с силовиками.

Солнечный «засвет» с Мавляновым

Петренко «засветился» в скандале с ЖК «Солнечный»?

В итоге Лукашенко получил кредит еще и в «ПФС-Банке», а результатом, как пишут «Новые известия», стал вывод из «Рамстроя» активов на сумму в 300 млн рублей.

Как следует из информации сервис анализа банков «Банки.ру», структура нарушала законодательство в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма, не фиксировала операции, подлежащие контролю, ориентировалась на проведение сомнительных операций. Говоря проще, в банке могли отмывать грязные деньги и выводить средства на сомнительные счета за рубежом. А вместе с крахом банка пошатнулись и позиции самого Петренко.

Большие вопросы к Петренко были и по другим поводам, в том числе по работе его главного строительного бизнеса СК «Трест «Железобетон». Ранее в СМИ появлялись предположения о возможных хищениях на предприятии. Правоохранители проводили там проверки, что сам Петренко, как пишет портал «БК55», нисколько не скрывал.

Еще хлеще слухи о качестве работ строительного холдинга под его началом. Якобы, на «ЖБИ-5», входящем в «Железобетон», могли с помощью спецоборудования обманывать контролирующие устройства, недоливая в продукцию огромное количество бетона. Это неизбежно могло бы привести к трещинам в зданиях, которые строили под руководством предприимчивого дельца.

Когда с банком было покончено, Петренко серьёзно засуетился. Под ним оставалась еще масса активов, которые, как следует из вышесказанного, могли попасть к нему при сомнительных обстоятельствах. Что же мы видим сегодня? Петренко, словно ужаленный, бросился избавляться от них. При этом новыми собственниками могут быть подставные лица.

Посмотрим на тот же «Трест Железобетон». Оказывается, Петренко вышел из его акционеров только в октябре 2020 года. Видимо, когда понял, что обратиться к правоохранителям за защитой он сможет навряд ли. Новым собственником стал никому неизвестный бизнесмен Сергей Романюк, который вдруг вошел в долю аж на 12 млн рублей.

Сегодня «Горпроект», которым владеет Волков, полностью обескровлен. Нулевая выручка и стоимость активов по итогам 2018 года, убытки вместо прибыли. Таков итог предпринимательской деятельности Петренко?

«Горпроект» полностью обескровлен

Что и говорить, если даже родной сын Петренко, депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко открещивается от собственного отца. Оказывается, семья распалась более 10 лет назад, а больше он папу не видел вовсе, и наследники у него другие. Об этом пишет «БК55». Характерный «штрих» к портрету задержанного «экс-теневого хозяина Омской области», не так ли? И сколько новых «штрихов» появится теперь, когда Петренко, как утверждают злые языки, якобы остался без возможного покровительства людей в погонах?

Источник

Новости. Омск

После того, как вчера вечером стало известно об аресте известного омского строителя Константина Петренко и предъявлении обвинений в мошенничестве, СМИ публикуют подробности этой истории.

Истоки конфликта — в 2014 году, когда ООО «ПФС-Инвест» (на тот момент Петренко являлся председателем наблюдательного совета и основным акционером «ПФС-Банка», ныне лишенного лицензии) получил заем у новгородской компании ООО «Эко-Рос», однако в указанные строки компания долг в 135 млн рублей не вернула. Президент «Эко-Роса» Андрей Севагин (он также являлся акционером ПФС-банка), по информации СМИ, несколько лет подряд писал заявления о мошенничестве в правоохранительные органы, однако ход уголовному делу дали только сейчас. Его расследованием занимается следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

Как отмечает «Новый Омск» со ссылкой на федеральные СМИ, пострадавших от деятельности Константина Петренко немало. «Новые известия» утверждали, что Петренко, позиционирующий себя как инвестор, «внедряется в крупные компании в кризисный период и, мотивируя тем, что ему нужно провести внутренний аудит для принятия решения по объему инвестиций, начинает реализовывать свои, уже отработанные годами, схемы. Пользуясь неосведомленностью владельца в узких вопросах проблемных активов, банкротства и непрофильных для бизнеса тем, получает полный контроль над компаниями».

«Схема Петренко» заключается в том, что он «дискредитирует менеджмент, разрушает налаженные бизнес-процессы, увеличивая свою значимость и, наконец, меняя менеджмент на своих людей, получает все полномочия для принятия стратегических решений».

Бывший совладелец ПАО КБ «ПФС-Банк» Игорь Борисов, как сообщают СМИ, утверждал, что при смене собственника компании использовался рейдерский захват бывшими партнерами Олегом Лукьянычевым и Виктором Лавриковым, которые якобы действовали по указанию Петренко.

Материалы его уголовного дела уничтожал пожар.

Борисов утверждал, что «ПФС-Банк» являлся центром некоей сомнительной банковской сети, созданной для вывода средств за пределы России.

Пострадавшие предприниматели обращались в правоохранительные органы. В период с 2005 по 2018, как отмечает издание, было возбуждено 8 уголовных дел в отношении менеджмента компаний, связанных с Константином Петренко. В качестве подозреваемых там в том числе выступала «неустановленная группа лиц», но имя самого предпринимателя не фигурировало.

При этом, как отмечается в публикации федерального СМИ, «некоторые потерпевшие и свидетели указывали на то, что обвиняемые и фигуранты действовали под руководством Петренко».

Сам же Петренко, по словам его окружения, «не стесняясь, бравировал своими возможностями и связями в правоохранительных органах. По словам очевидцев, на совещаниях Петренко вел себя развязано, мог кричать, оказывать давление на присутствовавших. Говорил, что любой вопрос в суде он может закрыть через «омские связи». При этом огромная доказательная база, собранная Борисовым, либо игнорируется правоохранительными органами, либо «спускается на тормозах», либо пропадает. Он утверждает, что за два года не получил ни одного ответа на свои обращения в правоохранительные органы».

Любопытно, что в 2015 году в здании главного следственного управления ГУ МВД России по Москве произошел пожар, огонь уничтожил все материалы данного уголовного дела, в том числе и те, что находились на жестком диске компьютера.

Источник

Новости. Омск

Он долго не открывал дверь, после чего вызвал скорую и — отбыл в больницу.

БК55 уже сообщал, что 13 февраля в Москве по постановлению Таганского райсуда арестован известный омский застройщик Константин Петренко — ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Предметом разбирательства стали события 2014 года и сумма в 135 миллионов рублей (подробности ЗДЕСЬ). В тот же день вместе с Петренко в качестве соучастника был арестован и учредитель ООО «ПФС-Инвест» Валерий Песоцкий.

Из материалов уголовного дела следует, что между ООО «Экко-Рос» и ООО «ПФС-Инвест» был договор займа от 2014 года, по которому «Экко-Рос» в пользу должника предоставил 2,8 млн евро до марта 2015 года под 4% годовых. Однако в срок их никто не вернул — большая часть суммы израсходована на завершение строительства многоэтажки в Московской области.

Уголовное дело в отношении Константина Петренко ведет Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

По неподтвержденной пока информации источника БК55, в выходные по делу Петренко в Омск приезжали столичные оперативники, чтобы доставить для следственных действий в Москву еще одного омича — известного банкира Андрея Хатина (который в 2019 году Арбитражным судом Омской области признан банкротом). Для доставки Хатина был оформлен принудительный привод. Однако, как отметили наблюдатели, банкир долго не открывал оперативникам дверь, после чего вызвал скорую, которая транспортировала его в больницу.

Дальнейшее развитие событий пока покрыто тайной.

Напомним: в 2013 году Хатин был одним из тех, кто помог Петренко взять под управление столичный КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество» («ПФС-Банк»). Работал там зампредом, потом председателем правления, и снова — зампредом до начала 2017 года.

Источник

Новости. Омск

Его обвинили в мошенничестве.

13 февраля Таганский райсуд города Москвы выдал постановление об аресте известного омского застройщика Константина Петренко, — сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на судебную инстанцию.

12 февраля ему было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», после чего он был задержан. Предметом разбирательства стали события 2014 года и сумма в 135 миллионов рублей. Тогда пострадал президент зарегистрированного в Новгородской области ООО «Экко-Рос» Андрей Севагин, уже не один год сообщавший правоохранительным органам о данных деяниях.

В свое время Севагин был членом наблюдательного совета ПФС-Банка, а возглавлял совет Константин Петренко. В тот же день 13 февраля вместе с Петренко был арестован и учредитель ООО «ПФС-ИНВЕСТ» Валерий Песоцкий в качестве соучастника.

Как сказано в материалах уголовного дела, между ООО «Экко-Рос» и ООО «ПФС-Инвест» был заключён договор займа от 10 сентября 2014 года. По условиям которого ООО «Экко-Рос» в пользу должника были предоставлены 2,8 млн. евро на срок до 18 марта 2015 года под 4% годовых.

Дополнительным соглашением от 11 сентября 2014 года № 1 стороны договора займа установили, что заимодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере 2 764 300 евро (деньги перечислялись в рублях по курсу, на момент перечисления — 135 млн. рублей). Эти деньги предоставили заемщику тремя платежами. Но средства в обозначенный срок никто не вернул. Большая часть суммы была израсходована на завершение строительства многоэтажного жилого дома в Чеховском районе Московской области.

Уголовное дело в отношении Константина Петренко ведет Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

Источник